RuGrad.eu

09 июля, 01:30
четверг
$71,24
-0,93
80,41
-1,06
17,99
-0,22

За нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов гендиректор калининградской фирмы оштрафована на 30 тыс. руб.

Фото rugrad.eu

Прокуратура Центрального района Калининграда уличила руководителя компании «Харизма», занимающейся оптовой торговлей товаров, в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что организация занималась скупкой драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. По закону, организации, занимающиеся таким видом бизнеса, при совершении сделок на сумму, превышающую или равную 0,6 млн руб., должны отправлять соответствующие сведения в Росфинмониторинг. Причем данные необходимо передавать не позднее 3 рабочих дней со дня совершения таких операций.

Однако руководство ООО «Харизма» не стало отправлять данные по 17 совершенным операциям, сумма которых превышала 600 тыс. руб.

В связи с этим районный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2, статьи 15.27 КоАП РФ в отношении гендиректора компании Елены Красюк. Она была оштрафована на 30 тыс. руб.




Для того чтобы оставить свой комментарий — пожалуйста авторизуйтесь