RuGrad.eu

16 ноября, 16:38
пятница
$66,62
-1,38
75,54
-1,22
17,62
-0,25
Закрыть

Логин
Пароль
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

«Мегаполис» Евгения Морозова уличен в связях с преступной группой, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств

Фото rugrad.eu

В процессе судебного разбирательства между региональным управлением налоговой службы и известной калининградской строительной компанией «Мегаполис», которая принадлежит вице-премьеру регионального правительства Евгению Морозову, была выявлена связь последней с преступной группой, специализировавшейся на оказании услуг по незаконному обналичиванию денежных средств для ухода от налогового и финансового контроля и занижения налоговой базы. 

В результате проверки, завершившейся в августе 2010 года, инспекторы выяснили, что с 10 по 18 января 2007 года компания «Мегаполис» заключила три псевдо-договора подряда с подозрительными компаниями ООО «Орбита плюс», ООО «Гарант-Сервис» и «КалининградСтройИнвест» в общей сложности на 9,6 млн руб. Данную сумму в целях снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль «Мегаполис» отнес к расходам. Также компания предъявила к вычету НДС в сумме 3,13 млн руб.

В ходе анализа контрагентов налоговая выявила, что ООО «Орбита Плюс», ООО «Гарант-Сервис» и «КалининградСтройИнвест» по многим признакам подпадают под определение «фирм-однодневок»: не находятся по месту регистрации, зарегистрированы по адресу «массовой регистрации», подконтрольны «массовым» руководителям и учредителям и систематически подают в налоговую «нулевую» отчетность. Как удалось выяснить налоговой, вышеназванные ООО входили в группу компаний, подконтрольных неким Богданович М.И., Ковалевой Т.А. и Чабаненко С.Н., специализирующихся на услугах по сокрытию от налогового и финансового контроля имеющихся безналичных денежных средств заказчиков с последующим их обналичиванием.

В качестве номинальных директоров многочисленных «компаний-однодневок», входящих в группу, были привлечены некие Кирсанов А.В. и Бардин В.С. Последний оказался директором «Орбиты Плюс» и «Гарант-Сервиса», «оказывающим «строительные услуги» компании «Мегаполис». Кирсанов А.В. формально руководил «КалининградСтройИнвестом». На этом основании налоговая посчитала договор между «Мегаполисом» и данными компаниями фиктивным и дополнительно начислила строительной компании налогов и пени на 5,15 млн руб., а также штраф за нарушение налогового законодательства в размере 340 тыс. руб.

Данный факт мог бы остаться исключительно в плоскости взаимоотношений налогового управления и компании «Мегаполис», если бы последняя не попыталась доказать свою невиновность в суде. В ходе процесса, ссылаясь на материалы уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей вышеуказанной группы компаний, налоговая озвучила систему работы преступной группы. С 2005 по 2008 год Богданович, Ковалева и Чабаненко подыскивали заинтересованные в своих услугах компании и заключали с ними «фиктивные» договоры оказания услуг. За комиссию в размере не менее 2% через свои «компании-однодневки» они обналичивали средства, поступавшие якобы за оказание услуг, и предоставляли «наличку» в распоряжение заказчикам.

В результате «Мегаполис» проиграл в суде, не удалось компании оспорить это решение также в апелляционной и кассационной инстанции.

Напомним, что ранее RUGRAD.EU сообщал о том, что аналогичные отношения с преступной группой сложились у известной калининградской компании «Балт-Софит», которая в 2007 году при строительстве «Рыбной биржи» заключила фиктивный договор подряда с «Орбитой Плюс» на 4,6 млн руб.

Как подчеркнула вчера в беседе с корреспондентом RUGRAD.EU руководитель УФНС по Калининградской области Ирина Сорокина, всего, по ее сведениям, данная преступная группа оказывала услуги примерно 10 калининградским компаниям, названия которых УФНС не вправе разглашать. В данный момент, по словам Ирины Сорокиной, с рядом из них идут переговоры об урегулировании их проблем в досудебном порядке.

Интересно, что в суде компанию «Мегаполис» представляла Светлана Губадова, в оперативном управлении которой сейчас, пока Евгений Морозов является министром строительства и ЖКХ регионального правительства, находится значительная часть его строительного бизнеса. Также отметим, что по данным СМИ, в первой половине 2007 года Евгений Морозов являлся генеральным директором ООО «Мегаполис».




Отзывы 1 2 След.

Комментарии

RuGrad.EU [rugrad]
Цитата
«Мегаполис» Евгения Морозова уличен в связях с преступной группой, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств

С 10 по 18 января 2007 года компания «Мегаполис» заключила три псевдо-договора подряда с «компаниями-однодневками» в общей сложности на 9,6 млн руб.
Читать материал полностью

Сообщение создано автоматически
казачок [kasak]
Удивился, если бы наоборот, у министра не было бы связей с жуликами и ворами.
Владимир Хабаров [dkbtxm]
Цитата
казачок [kasak] пишет:
Удивился, если бы наоборот, у министра не было бы связей с жуликами и ворами.
У министра-строителя (теперь уже вице-губернатора) не связь с жуликами,он и есть главный жулик организовавший данную ОПГ.
Куда интересно смотрит "борец" с коррупцией прокурор Самсонов и другие правоохранители???
Если молчат как гавно в рот набравши следовательно заинтересованы лично в действыях этой ОПГ.
Теперь каждый честный человек ссылаясь на решение суда вправо заявит Морозову в глаза ,что он организатор ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ,а не просто жулик и вор.
Григорий [grig]
Интересно - что скажет на это губернатор Цуканов Н.Н.?  Оставит на должности или все-таки попросит написать заявление "по собственному"? А может быть - сразу в Прокуратуру? Хотелось бы услышать комментарии губернатора.
[mataxari]
Цитата
Григорий [grig] пишет:
Интересно - что скажет на это губернатор Цуканов Н.Н.? Оставит на должности или все-таки попросит написать заявление "по собственному"? А может быть - сразу в Прокуратуру? Хотелось бы услышать комментарии губернатора.

Губернатор  отреагирует,по   моему   мнению,адекватно.
Сначала  повысит  оклад. Это  во-первых.Потом   наградит  какой-нибудь  медалькой. Это  во-вторых.
Потом  внесёт  в   списки  в  президентскую  тысячу.
Ну,а  с  глазу  на   глаз  пожурит  немного. Скажет-БУДЬ  АККУРАТНЕЕ.  ВОРУЮТ  ВСЕ,НО  НЕ  ПОПАДАЮТСЯ.
Вона  про  томограф-сколько   слухов   ходило,что  продан  сей   злосчастный  томограф  через  цукановскую  фирму.И  что?Да  ничего.Выпустили  пар   через  Клюйкову,назначили  её  главной.
Vict [Vict]
Ну и ничего удивительного, ведь это Партия Жуликов и Воров "крышует" Калининградскую область. Каков поп, таков и приход (цукановы, михайловы, морозовы, пятикопы, абдусалимовы...). :-(
[mataxari]
Цитата
Владимир Хабаров [dkbtxm] пишет:
Теперь каждый честный человек ссылаясь на решение суда вправо заявит Морозову в глаза ,что он организатор ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ,а не просто жулик и вор.

Во  удивили. Вона  Михайлов-правая  рука   губера  вообще  наркотой  торговал,детей   малых  приобщал  к  верной  смерти.И  ничего,работает  в   поте  лица,на  один   мат  вона   сколько  калорий  уходит.
А  Морозов  наркотой,в   отличии  от  Михайлова,не   торговал,детей  не  убивал. То  есть ,он,Морозов, по   сравнению  с  Михайловым,хороший.
Артём [leona]
Женю Морозова надо включить в списки кандидатов региональной ЕР на выборы в ГД. В этом списке оказались два бывших спортсмена боевых искусств Андрей К и Олег А - не многовато ли!? Надо одного из них заменить на Женю. Занялся бы обналичкой в ГД.
Владимир Хабаров [dkbtxm]
Цитата
[mataxari] пишет:
Цитата
Владимир Хабаров [dkbtxm] пишет:
Теперь каждый честный человек ссылаясь на решение суда вправо заявит Морозову в глаза ,что он организатор ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ,а не просто жулик и вор.

Во  удивили. Вона  Михайлов-правая  рука   губера  вообще  наркотой  торговал,детей   малых  приобщал  к  верной  смерти.И  ничего,работает  в   поте  лица,на  один   мат  вона   сколько  калорий  уходит.
А  Морозов  наркотой,в   отличии  от  Михайлова,не   торговал,детей  не  убивал. То  есть ,он,Морозов, по   сравнению  с  Михайловым,хороший.
Не пойму почему вы считаете Морозова белым и пушистым ,а не убийцей по хлеще Михайлова?
Или вы полагаете ,что сведение в могилы ВЕТЕРАНОВ ВОВ это не убийство ?
А принуждение ВЕТЕРАНОВ ВОВ ,инвалидов..... оплачивать спекулятивную разницу в стоимости жилья это не особый цинизм ?
А саботирование Указов и поручений Президента и злостное неисполнение ЗАКОНОВ это не подрыв устоев государства ?
Владимир Хабаров [dkbtxm]
Расцениваю "удивление" mataxari как неуклюжую попытку перевести стрелки от руководителя на уборщицу.
Очевидно же всем кроме лже-демократов ,что организаторы ОПГ и преступных сообществ привлекают для осуществления преступлений таких же как они сами.
Проходил мимо [lookingvla]
Спасибо налоговой и суду за открытость в данном деле. Надеюсь, руководитель УФНС и налоговики, разбиравшие дело, не пострадают.
[mataxari]
Цитата
Владимир Хабаров [dkbtxm] пишет:
Расцениваю "удивление" mataxari как неуклюжую попытку перевести стрелки от руководителя на уборщицу. Очевидно же всем кроме лже-демократов ,что организаторы ОПГ и преступных сообществ привлекают для осуществления преступлений таких же как они сами.

Уважаемый  Владимир  Хабаров!!!!
Есть  такое  понятие  ,как  ИРОНИЯ. Посмотрите,что  это  значит. Ирония  хуже  матюков,обиднее.
Рыжая бестия [Dekabristka]
Я думаю никто не испытал особого удивления, прочитав эту статью. У нас компании через одну так работают.
[kenigmen]
Все ждут реакцию губернатора-единаросса на коррупцию в его Правительстве. В цивилизованных странах такие чиновники сами подают в отставку.
Владимир Хабаров [dkbtxm]
Цитата
Проходил мимо [lookingvla] пишет:
Спасибо налоговой и суду за открытость в данном деле. Надеюсь, руководитель УФНС и налоговики, разбиравшие дело, не пострадают.
Не переживайте никто не пострадает кроме бюджета ,а следовательно НАРОДА.
Прокурор Самсонов и гл.следователь Бондаренко сделают все ,чтобы не произошло многократного возмещения потерь бюджета за счет мошенников. Это  только Медведев  "наивно "верит ,что замена уголовной ответственности за экономические преступления даст положительный результат.
Gabriel Torquemada [Torquemada]
Интересна эволюция или, если хотите, дегенерация Жени Морозова. Второй секретарь горкома ВЛКСМ, председатель городского дискуссионого клуба в эпоху перестройки. Потом - Мегаполис. И вот теперь Правительство. Жульничество, обналичка, хорошо что мокрухи пока нет. А вот копнули бы оперативники (или налоговики) этот Мегаполис в период его так сказать становления. Ну не могли же на роовном месте появиться эти большие сараи под названием Мегаполис в черте города. Если у оперативников появится такое желание, в Калининградской областной Думе, на очень высокой должности работает одна дама, которая могла бы рассказать им много интересного. Как свидетель и как соучастник.
[mataxari]
Цитата
Gabriel Torquemada [Torquemada] пишет:
хорошо что мокрухи пока нет

Неправильно  написали. Вы ,что,точно   это знаете?
Гражданин Российский [1029384756]
пожурят и забудут через день. это не простой человек. ))) с обычным бизнесменом другой разговор. отдай свой голос за единую россию.
Владимир Хабаров [dkbtxm]
Цитата
Гражданин Российский [1029384756] пишет:
пожурят и забудут через день. это не простой человек. ))) с обычным бизнесменом другой разговор. отдай свой голос за единую россию.
Согласен ,что не простой,а особо циничный едрожулик ,представляющий повышенную опасность для общества(народа) и региона в целом.
Excalibur
Господа, это всё такая мелочь по сравнению с другими "реальными" делами сия персонажа.
Олег Иванов
Требуется порыть деятельность империи "Мегаполис" на предмет оказания бесплатных услуг высоскопоставленным чиновникам Калининградской области (в том числе - из правоохранительных органов) по предоставлению квартир и дорогих квартирных ремонтов. Этоа необходимость  не беспочвенна.
Валерий Степанов [petr]
Лозунг "Единой России" - "Мы партия реальных дел". Уголовных ....
Лобзик Ножовкин [my-my]
и тут тишина?   что-то не слышно тревгов и его гоп компании.В стане врага замешательство,идут срочные консультации.
Антон Король [Anton K]
Такое положение дел для любого политика - конечно ПОЗОР, но не для нас, для любой другой страны в мире кроме нашей родины.

У нас все можно: "порешать" или сделать вид, что ты не причем и все сделают вид что и вправду так и есть. Обидно за все это и только ...Когда уже...
Владимир Хабаров [dkbtxm]
Цитата
Олег Иванов пишет:
Требуется порыть деятельность империи "Мегаполис" на предмет оказания бесплатных услуг высоскопоставленным чиновникам Калининградской области (в том числе - из правоохранительных органов) по предоставлению квартир и дорогих квартирных ремонтов. Этоа необходимость  не беспочвенна.
Это уже давно не секрет.
Да и не может быть иначе при явном сращивании в один клубок чиновников ,едро и неедро депутатиков  и "псов режима"-правоохранителей и судей.
Отзывы 1 2 След.
Для того чтобы оставить свой комментарий — пожалуйста авторизуйтесь