RuGrad.eu

22 июня, 04:48
вторник
$73,20
+ 0,98
86,89
+ 0,90
19,12
+ 0,19

Сменивший фамилию предприниматель-банкрот получил 7 лет тюрьмы за хищение 75 млн руб. дольщиков в Полесске

Фото rugrad.eu

Генеральный директор и учредитель компании «БалтПластСтрой» Лев Гайдай признан виновным в мошенничестве, хищении средств дольщиков на общую сумму 75 млн руб., а также в покушении на кражу на 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил Гвардейский районный суд, 57-летний уроженец Магадана организовал видимость строительства жилого дома в Полесске. Он зарегистрировался в качестве юридического лица-застройщика, на денежные средства своей сожительницы закупил строительные материалы, составил проектную документацию будущего объекта, получил разрешение на строительство, нанял бригадира стройки и юристов для оформления договоров с гражданами. Гайдай организовал рекламу участия в долевом строительстве и разместил соответствующий баннер в Полесске. Однако, по версии следствия, руководитель компании «БалтПластСтрой», которая должна была возводить новостройку в Полесске на ул. Пионерской, 5, имел умысел похитить денежные средства дольщиков. В период с 2014 по 2017 годы он злоупотребил доверием граждан и завладел суммой более 74,74 млн руб., полученной от участников долевого строительства. При этом обязательства по строительству многоквартирного жилого дома подсудимый не выполнил и не имел намерения выполнять.

Гайдай дважды вносил правки в проектную документацию, чтобы увеличить количество квартир в якобы строящемся доме. Вместо изначально предусмотренных 24 здание должно было содержать 60 квартир.

Гендиректор «БалтПластСтрой» старался не встречаться с потенциальными покупателями и просил своих знакомых, сожительницу, которые не подозревали о его намерениях, рекламировать услуги и информировать граждан о выгоде участия в долевом строительстве. Всего от действий лжезастройщика пострадали более 40 человек, в том числе его знакомые и местная религиозная организация. 

Также ему вменялось покушение на кражу денежных средств из банкомата в особо крупном размере. В частности, в ночь на 29 января 2018 года он пытался похитить 1,7 млн руб. из банкомата Сбербанка, расположенного в торговом помещении аптеки в жилом доме в Полесске. Вооружившись набором инструментов, а также маской, перчатками и малярной лентой, мужчина в конце рабочего дня спрятался в помещении аптеки. Дождавшись, когда магазин закроют, он вылез из укрытия, заклеил лентой камеры видеонаблюдения, обесточил банкомат и пытался его вскрыть. Однако его задержали приехавшие сотрудники полиции и охранного предприятия.

В отношении Льва Гайдая были заведены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3. ст. 30 – п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Судья Гвардейского районного суда признал виновным директора ООО «БалтПластСтрой» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Лев Гайдай лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищного строительства сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В пользу двух участников долевого строительства с осужденного взыскано 4,33 млн руб. Арест на объект незавершенного строительства, а также арест на три автомобиля Льва Гайдая, наложенные судом ранее, сохранены. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о выплате денежных возмещений 30 потерпевшим. Остальные потерпевшие имеют право подать иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Согласно ЕГРЮЛ, с января 2014 по март 2017 года учредителем компании «БалтПластСтрой» выступал Лев Логачев. Ранее он являлся соучредителем ООО «Восток» и ООО «Морган» (ныне ликвидирована), которыми в разное время до этого руководила Алла Пешкова. После октября 2016 года Логачев женился и сменил фамилию, продолжив владеть и руководить компанией «БалтПластСтрой» уже как Лев Гайдай. После этого в отношении организации были поданы иски о банкротстве. В июле 2017 года введена процедура банкротства. Застройщик «БалтПластСтрой» зарегистрирован в Гурьевске на ул. Садовой, 10.

Как следует из апелляционного постановления областного суда от апреля 2018 года, Лев Гайдай был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу в феврале 2018 года. Впоследствии ему неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Апелляционные жалобы его адвоката Галактионова были оставлены без удовлетворения. При этом суд ссылался на данные следствия о том, что после возбуждения уголовного дела и допроса в качестве подозреваемого Гайдай уехал в Иркутскую область, где и был задержан. Кроме того, он не проживал по месту регистрации и не имел постоянного легального источника доходов. Всё перечисленное, по мнению суда, не позволяло изменить или отменить ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения. В феврале 2019 года судья областного суда Жанна Лемешевская повторно оставила без изменения постановление Центрального районного суда о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Льва Гайдая.

  • В 2014 году Лев Логачев, его компания «БалтПластСтрой» и «Гарантийный фонд Калининградской области» выступили поручителями для ИП Аллы Пешковой, которой была одобрена кредитная линия в ПАО «Открытие» для целей инвестирования с лимитом выдачи в 60 млн руб. Интересно, что ИП Алла Пешкова работала в Калининграде с 2005 года и специализировалась на розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом.


    Однако предприниматель нарушала сроки оплаты, поэтому банк потребовал возмещения у заемщика и поручителей. В 2016 году Гурьевский районный суд, частично удовлетворив требования банка «Открытие», взыскал в его пользу около 21,4 млн руб., из которых 5,4 млн руб. — основной долг. В 2017 году Алла Пешкова была объявлена банкротом, ее долг перед банком составил 57,7 млн руб. В 2018 ИП Алла Пешкова прекратила деятельность. Поручитель Лев Логачев, который сменил фамилию на Гайдай, попал под процедуру реструктуризации долгов, компания «БалтПластСтрой» обанкротилась. «Гарантийный фонд Калининградской области» по решению арбитража обязали выплатить 17,3 млн руб., так как по договору поручительства структура минпрома несла субсидиарную ответственность в размере 30 % от суммы неисполненных обязательств.


  • Как отмечала министр регионального контроля Елена Серая в своем докладе от августа 2019 года, когда в июле 2017 года в отношении застройщика «БалтПластСтрой» была введена процедура банкротства, степень строительной готовности дома в Полесске составляла только 61 %. При этом объект был возведен с нарушением строительных норм и просрочкой сдачи более 3,5 лет. Его конструкции не соответствовали требованиям пожарной безопасности.


  • Достройкой дома «БалтПластСтрой» в Полесске занимались структуры АО «ДОМ.РФ» с привлечением федерального софинансирования. Всего застройщик-банкрот успел заключить 63 ДДУ. Дольщикам было возмещено 39,9 млн руб. Мероприятия по завершению строительства проблемного дома в Полесске потребовали более 64 млн руб.