RuGrad.eu

26 апреля, 18:57
пятница
$64,68
+ 0,70
72,11
+ 0,40
16,77
+ 0,04
Закрыть

Логин
Пароль
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Связанная с Долговыми компания заплатила правительственной структуре за Артема Торбу

Фото rugrad.eu

Связанная с бизнесменами Александром и Дмитрием Долговыми компания компенсировала ущерб, который мог быть причинен областному Фонду микрофинансирования действиями Артема Торбы. Сегодня Центральный районный суд продлил сыну бывшего вице-премьера областного правительства содержание под стражей. В ходе процесса адвокат Торбы-младшего заявила, что ущерб фонду был возмещен. Расследованием этого уголовного дела занималось управление ФСБ по Калининградской области.

Следователь в ходе процесса заявил, что на счета фонда некая сторонняя коммерческая структура перевела около 8,8 млн руб. «При этом факт перечисления данных денежных средств, а также погашения задолженности по договорам микрозайма никаким образом не отменяет совершенные в том числе Торбой Артемом Александровичем преступления», — отметил он.

Чуть позже адвокат озвучила название юридического лица — ООО «Агроторг». На вопрос судьи, какое отношение обвиняемый имеет к этой компании, она ответила, что «никакого». Гендиректором и учредителем компании, по словам адвоката, является Дмитрий Мусихин. «Я даже думаю, что они не знакомы [с Артемом Торбой]», — отметила защитник.

Но, по словам адвоката, компания руководствовалась в этом вопросе собственными коммерческими интересами.

«И иные тоже возмещены...Там смысл в том, что по линии микрозайма там идет залог имущества, которое находится в развлекательном комплексе «Кловер» на нулевом этаже (видимо, имеется в виду развлекательный комплекс «Страйк». — Прим. ред.). И данное юрлицо желает реанимировать данный комплекс и начать там работать. Завладеть и этим комплексом. Чтобы завладеть, нужно иметь имущество. Имущество — в залоге фонда. И только эти мотивы послужили тому, что ООО «Агроторг» возместило фонду микрозаймов денежные средства, чтобы имущество вывести из-под залога. Основная цель и причина была только в этом. Голословно утверждать, что это связано с Торбой и его уголовным делом», — отметила адвокат.

ООО «Агроторг» ранее принадлежало Александру Долгову. В 2014 году генеральным директором и собственником компании стал Дмитрий Мусихин. В прошлом он был учредителем ООО «Зерномакс» и ООО «Инстат» (обе компании ликвидированы). Мусихин имел общий бизнес со Светланой Сусликовой — учредителем ряда компаний в агрохолдинге «ДолговГрупп».

Компания «Агроторг» официально зарегистрирована в Гусеве на ул. Толстого, 6. Согласно официальному сайту агрохолдинга «ДолговГрупп», по этому адресу расположена компания ОАО «Гусевмолоко». По данным ЕГРЮЛ, по этому адресу также зарегистрированы компании «Молоко Опт», «Молоко Опт Торг», «Молоко Торг», «Молоко Трейд» и другие.

Дмитрий Мусихин оказался недоступен для комментариев.

В производстве Арбитражного суда Калининградской области в настоящее время находится дело, где истцом выступает «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области микрокредитная компания», а ответчиками — компании «Страйк» и «Актив». ООО «Актив» имеет 25 % в доле «Страйка». Генеральным директором ООО «Актив» является Артем Торба, учредителем — Игорь Барабанов. 

В качестве иного лица в этом деле указано ООО «Агроторг». RUGRAD.EU писал, как строились взаимоотношения компаний «Страйк» и «Актив» с Центром поддержки предпринимательства. В данном процессе центр пытается взыскать с двух компаний 3 млн руб. задолженности по договору льготного микрозайма, проценты за пользования чужими денежными средствами (98,35 тыс. руб.) и пеню за просрочку возврата основного долга (4,3 тыс. руб). 16 ноября компания «Агроторг» подала заявление о процессуальном правопреемстве.

Директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило в разговоре с корреспондентом RUGRAD.EU отметил, что возглавляемая им структура не является стороной в уголовном деле, возбужденном в отношении Артема Торбы, поэтому комментировать обстоятельства дела он считает «некорректным».

Лило не смог прокомментировать, действительно ли поступали средства от компании «Агроторг». «Я не готов прокомментировать, есть ли такая компания у нас в числе заемщиков ...», — отметил он, сославшись на большое количество заемщиков в портфеле. Он также заявил, что в его адрес не поступали заявления, когда какая-либо компания компенсировала задолженность за другую, чтобы получить заложенное имущество.

  • Бывший директор областного Фонда микрофинансирования Андрей Легензов так же, как и Артем Торба, был заключен в СИЗО. СМИ сообщали, что его подозревают в присвоении и растрате средств фонда микрофинансирования. В его деле указаны точно такие же статьи, как и у Артема Торбы: ч. 4 ст.160 и ч. 5 ст. 33 УК РФ.



  • Выручка ООО «Агроторг» в 2017 году составила 66 млн руб., прибыль — 7,8 млн руб.




Комментарии

Макеев Игорь
Ну вот видите, дорогие наши следователи, судьи, бизнесмены-чиновники и другие, не менее дорогие наши сограждане, как все просто, красиво, хорошо и ловко получается. Сердце "экспертное наше" так и радуется, так и радуется ... !!!  :D  :D  :D  
Flash
Цитата
Связанная с бизнесменами Александром и Дмитрием Долговыми компания компенсировала ущерб, который мог быть причинен областному Фонду микрофинансирования действиями Артема Торбы.
Следует считать взнос компании как благотворительный дар Фонду. А долг Артема Торбы - остается долгом!
петр прусин
Называется хотели как лучше,  а получилось как всегда. Ну кто так топорно возмещает "такой ущерб" именно "таким способом "???  Не спросили у юристов-узких-специалистов - вот и результат.
Способы борьбы стремительно изменяются, а способы защиты всё там же. Просчитывайте последствия. Полезно.
Для того чтобы оставить свой комментарий — пожалуйста авторизуйтесь