RuGrad.eu

04 декабря, 10:42
пятница
$75,20
-0,42
91,19
-0,11
20,36
-0,09

Вексельная сделка главы Гвардейска на 27 млн руб. признана фиктивной

Фото rugrad.eu

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, удовлетворив требование Федеральной налоговой службы, признал недействительной сделку от 12 октября 2013 года по выдаче ООО «КДСМ» простого именного бездокументарного векселя на сумму 27 млн руб. в пользу ООО «Балтавтотранс». Суд второй инстанции тем самым отменил определение Арбитражного суда Калининградской области, принятое в рамках дела о банкротстве «КДСМ».

Процедура банкротства компании, которая ранее разрабатывала песчаный карьер в Краснолесье, была запущена в 2015 году. Контролируя вексельный долг в 27 млн руб., «Балтавтотранс» стал главным кредитором «КДСМ» и мог оказывать значительное влияние на процедуру оценки и реализации имущества должника. Однако, как установила налоговая служба, сделка по выдаче векселя была фиктивной. В обоснование этому было указано, что «Балтавтотранс» не имел ресурсов для его получения, а в сделке участвовал нынешний глава Гвардейского городского округа Игорь Шаплов, который одновременно был генеральным директором «Балтавтотранс» и представителем участников «КДСМ».

  • На балансе «КДСМ» оставался песок на месторождении в Краснолесье, стоимость которого может достигать 200 млн руб. С подробным разбором этой истории можно ознакомиться в материале RUGRAD.EU.



  • По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании «Балтавтотранс» является Ирина Осипова. В состав участников «КДСМ» входят Елена Гребенкина (25 %), Эдуард Бенфельд (23,2 %), Ольга Дронова (19 %), Евгения Марусина (12,5 %), Иван Румянцев (12,5 %), Наталья Деева (6 %) и Джон Зайцев (1,8 %).






Для того чтобы оставить свой комментарий — пожалуйста авторизуйтесь