RuGrad.eu

23 июля, 15:51
$58,93
+ 0,00
68,66
+ 0,00
16,21
+ 0,00
Закрыть

Логин
Пароль
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Сотрудник банка в Калининграде «заработал» 8,8 млн руб. на отмывании денег через фирмы-однодневки

Фото newrbk.ru

В Калининграде сотрудник банка получил 8,8 млн руб. в качестве вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

47-летний мужчина и его подельница были признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что с мая 2007 года по январь 2010 года мужчина, являясь сначала советником директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк «Петровский», а затем - советником директора по развитию Калининградского филиала ЗАО «Русстройбанк», вместе с местной жительницей проводил незаконные банковские операции в интересах различных лиц, которые хотели скрыть деньги от налогового и финансового контроля.

Соучастники преступления купили уставные документы и печати различных юрлиц, являвшимися фактически фирмами-однодневками. Чтобы скрыть характер банковских операций и обеспечить собственную безопасность банковский сотрудник организовал по месту своей работы заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между этими компаниями и банком. После этого для фирм-однодневок были открыты банковские счета, что позволило использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения.

Кроме того, соучастники преступления договорились с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имевшими открытые банковские счета в различных кредитных организациях, о возможности использовать эти счета для обналичивания денежных средств. На счета фирм-однодневок от заказчиков поступали деньги якобы в качестве оплаты различных сделок.

Размер вознаграждения за совершение каждой незаконной банковской операции (процент от сумм наличных денег) преступники устанавливали самостоятельно. Всего они получили около 8,8 млн руб.

В итоге суд приговорил сотрудника банка к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 600 тыс. руб. Его подельница получила 2 года 6 месяцам условно, испытательный срок - 2 года со штрафом в размере 300 тыс. руб.